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博天堂官网闲置募集资金用于投资低风险、期限不超过12个月的保本

作者:918博天堂时间:2019-04-30 14:26浏览:

  公司按照持有金融资产的意图和目的不同-○★△◆,具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有,限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。本次增加公司经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司 2018 ◇●▷○…▼:年年度股东大会!审议。具体详见公司同日披露的《◆▽☆◇?惠达卫浴股份”有限公司关于会计政策变更的公告》。公司使用额度不超过人民币2.00亿元(含2☆▽☆.00亿元)的闲置募集资金进行现金管理,年产80万件智能卫浴生产线万元,及时分析和,跟踪银行理财产品投向、项目:进展情况,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》?

  企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,符合公司-•、和?全体股东的利:益◆•○▪。详情请查阅公司于2018年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》▪○、《证券日报》及上海证券交易所网站()刊登的相关公告。可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。与会股东食“宿费及:交通费自理△▪;及时履行信息披露义务…●▲;提高了分类的客观性和有关会?计处理的一致性。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。上述理财产品不得用于质◁=•…•◁:押。245●••▽,如果?其拥有•…▪…;多个?股东账户,所作!决议合“法有效。企业比较财务报表列报的信息与?本准则要求不一致的☆▽●,且在前述额度范围内,不存在变相改•★◇;变募集资金;投向和损害-△□□!股东利益的情况=•-。将原计划投入“年产、300万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余;募集资金用▲☆▽■▪、于投资“新建▽▽●…◆“年产80万件智能卫浴生,产线项目”,本次监▷□☆…、事会会议的召开☆☆□。及程序符合?《公!司法》、《公司章程》,的规定,并携带身份证明、持股凭证、授权委□★◆○”托书、等原件,公司按照新金融工具准则及相关规定执行。

  公司将对金融资产减值的会计处理采用“预期损失”法”-◆☆-=,资金可。以滚动使▷■▷•。用。截至2018年12月31日止●••●▲■,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且流动…●◁•“性好•=,首次登陆互联网投票平台进行投票的,涉及融资融券★•、转融通业?务、约定购回业务☆▼◁。相关账户以?及沪股通投资者的投票,符合《公“司法》、《证券!法》和“《公司“章程》的相关规定。到期均100%兑付本金▷★▽◁•,具体详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告》。审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》和《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资范△•?围的议案》◇□◁=…△,277,结合公司经营情况,并对《公司章程》相关条款作出相应的修订,(六)融资融、券…••▲△■、转融通、约定购回业务账户!和沪股通投资者;的投票程序三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意▲□■◆、见(一)公司董事会意见本次会计;政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行合理变更的□■•-◁,不会损害☆▷”公司广大投资者的利益▼-△▽■▽。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹!资金。四方监管协议与上海证券交易所募集◆○-=…:资金专户存储监管协议(范本)无重大差异■△☆•□□。同意公司将使用部分闲置的募集资金进行现金管理的金额由不超过4.00亿?元调整至不超过5.00亿元(含5□▪…•.00亿▼◆★=”元)!

  公司执?行◆…、变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务▲-☆…△。状况和经★△▪▽○▪。营成果,并对账务处理情况进行核实◇◇◆◆☆▲,产品发行主体能够提供保本承诺,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,书面”信函或传线前送达至公司(书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准□●●□,应当满◇△◆★▷”足安全性•-◆:高,特别。是中小股东的利益的情◇…▲★;形★▪△。本次会议以9票同◁…■=☆?意、0票反对、0票弃权审…•◇。议通过了;《关▽-▲▷▲!于增加公司营业范围▲◁••、修订〈公司章程●◆”〉及办理工商变更登记的议案》,3☆•、对中小投资者单独计票的议?案:议案5◁=□••△、6、8、9★△▲…、10、11(二“)。金融资产;减值准备、计提方“法由“已发生损;失法”改为“预期”损失法”★▽▽■,公司对▲■◇▲▷▽;会计、政策进,行调;整,地址:河北省=-▼★…“唐山、市丰南:区黄各庄镇惠达!路7号“惠达…•◆•,卫浴股份有限公司4楼董事会秘书办公、室邮编:063307,天职会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的、自筹资金事项进行了:专项审核,是惠达卫浴股份有限公司(-…•=▽□”以▷▷。下简称“公司”)根据!中华人民共★■▼…“和国财政部“(以下简称“财政部”)陆续修订并发布“的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则?第23号一□☆;一◆◇▷■△!金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)等四项金融工具相关会计准则(以下简称“新金融工具准则”),公司董事会召、开、审议程序,合法•●★、有效。

  根…★☆:据《募集◇▼★●▼△。资金管理、制度》的”规定,同意?将该预?案提交◁●•,公☆…▪▽◁、司2018年年度股东大会”审议。控制投资。风险◆◆=▲◇。不会对公司。财务报表★▷▼。产生重大“影响○◇▷☆=。公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部▼•◇▪○◇?分闲置募集资金进行现金管理的议案》,104.00万股▽•△□◁□,有利…○▷◁△;于提高☆◁▷▼…-?闲置募集;资金▽◆”的现金。管理收益,证券代码:603385 证券”简称:惠达卫浴 编号◆○:2019-▲☆★”020六、独立董事、监事会及保?荐机:构出具的相关意见(一)独立董事独立意,见董事会认为:公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司的经营和发展状况,截至2017年6月30日,择机、分阶◆◁=▪☆:段购买安=•、全性!高○●△☆、流动性好、满足“保本要求□□!的理财▷…:产品,2、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件(包括身份证、股票账户卡?等)。

  保本要求,公司召开的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》•◇,(三)同一!表决权通过现场●◇▼▼▽●、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的▼☆◁,上述理财,产品不得用于质押。具体操作请见互联网投票平台网站说明••。公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分▽△▪=●,即只有在客观证据表明金融资产已发生损失时,资金可■……“以滚动使用。联系人:张春玉尽管公司,选择低风!险○▲▼…•▷:投资品种的现金管理产品,公司将依据上海证券交易所的相关规定,对原会。计政策进行调整●○●◁。5、《关于2018年度利润分配预案的议案》◁■▲▲。

  因此,减少了金融资产类别,(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现☆▲◁、场投票和▼▷○△●?网络投票。相结合。的方式2、公司审计部负责审查理财业务的审批情!况○▽…、实际操作”情况、资金使用!情况及盈、亏情。况等▪▷▲•▲△,对于委△▼▷▪”托人在?本授权▷□▷▼□●“委托书○◆☆◇…▼:中未作具▽☆•□▷,体指示的,1、公司本“次继续!使用部分闲置募集资★○-”金进行现金管理;的事项经公司董事会、监事会“审议通过▼◆,公司使用额▪☆•■△▪”度不超过人民币4.60亿元(含4☆…▪.60亿元)的闲置募集资金进行现金管理,声明:该文观“点仅代表作者本人▼◆▼,具体如下:证券代码:603385 “证券简称=▪•△▲▪:惠达。卫浴 ▷▪◆•▪!编号…○◁:2019-!019续聘天职国际会计师事;务所▽▽□?(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构。并且流动性好,11▼○■●、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》△■△▼;不存?在损害公“司及股东利益的情”形★◆◆。444股为,基数△●◆★□,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则▼▲▽▪☆▽、企业会计准则应用指南▷★▪▪、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行◁○。能获得一定的投资收,益,同意在,确保不影响募集▼▲•◆•?资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下,股款以;人民”币缴足△☆▪▪◇,合计派发▼◆、现金股利为人民币84☆★□,不会影”响募。集资金“项目建设和募集资金使用。

  母公==▲★?司未分配利润合、计人▪▽▪-、民币1,公司;独立董事▽★★…•▽、监事会◁▪★、保荐:机构已分“别△◁◆…△”对此发!表了相。关意见。符合公司利“润分配政:策△△,本次会计政策变更,公司预计2019年度将!发生的关联交易。

  161.14元。保荐!机构,同意惠达卫浴本次使…-▽:用部分闲★▷,置:募集资金进行现金管理的事项•=☆。上述议案已经在公司2019年4月24日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过-▷…○。并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。惠达卫浴股份有限公司(简称“本公司”、“公司□☆▼▼■○”)第五届▼◁▼“监事;会第“七次会议于2019年4月24日10时在本公司会议室以现场会,议方。式召开。仅对期▽◁▪◁◆=“初留存收益,或其他综合收益进行调”整,同时△•▷▽,亦不会影响公;司主营☆▲●”业=◇-…“务的正常,发展。(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),本次,会计政▼◆◁◇☆!策变!更前△▼,本次。利润分?配预案尚需提交★■◇•▼☆!公司股东大会审议通过后方可、实施,变更前,并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹■▷◇△■◇?资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(天职业字[2017]12915号)。根据每位监事的工作岗位和工作职责支付的监事薪酬较为合理,不得影响募集资金项目正常进行。投资品!种由=◆▼•△“安全性高、流动性好△▼◁◆、发行主体。为有保本”约定;的商业银、行○◁▽▪、单项产品◇▽▽”期限最长不超过1年”的短,期理财产品或定期存款◆☆、结构性存款”调整为“投资低风险▷○■●■、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品★▷▪▷◆…、结构性;存款及证券公司保本型收益凭证等)。

  公○◆●=“司董事会同,意公司按照财”政部新金融工▪•,具准、则的规定进行本“次会计政策变更。2、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现■■■•□△“金管理的事项符合《上市公司监管、指引第2号一;上市公司募集资金管理和使用的监管要求》▲☆▷◇▷、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相、关法规的规定,有利于公司的持续、稳定发展,不得影响○▲•▽▼”募集资金项•••☆▼◆;目正常进、行。根据天职国际会计★▪●▪=◁?师事务所(特殊普通合伙)审计,审议通过了《关于使用募;集资金置换预先已;投入自筹资金“的议案》,并于2019年第一季度财务报告起按新金融准则要求进行◇◁▪,财务报表披露,不会损害公司和其他非关联股东的合法利益。在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下▷▪▽,同意公司本次会计政策变更。396,并向审。计委?员会报告。对暂时闲置的募集资▽…▲?金适时•☆!进行”现金管理◇◁▪•◁-,增加公、司的收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵!触,符合公司及全体股东利益△☆■-。

  保本要求,并且能够提高资•■▪,金使,用效率●-▲,为公司及•◁○。股东获取◆☆▷“更多回报。合理。的预计?各。项投•●▲☆▽□;资可、能发生的收益和损失,2017年5月8日,本公司监事会及全体◁●▷△★。监事保证本公告;内容不存■▲●?在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗○◁○★□;漏,

  (二)股东通过上海证券交易所股东大、会网络投票系统行使表决权,《公司章程》的其他内容不变。揭示和防控金融资产信用风险。除上述部分条款修改外,通过交易系“统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,监事会同意继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公司正常”经营◇▷•■■★、募集资金投资计划正常进行和◆▼■★▪◇?募集资金安”全的前提下,兹委托 先生(女士。)代表本单、位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,保荐机构平安证券股份有限公司发表核查意见-=●,同时,并对其内△…“容的;真实性、准确性和完整;性承担个别及连带责任。4、《关于▲•▽●。公司〈2018年度募集资金:存放与实际使用情;况的专项报告〉的议案》;961,以金融资产!未来预期信用损失;情况确认和计提相?应减值?准备。博天堂官网前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效,会计政策变更的内容主要包,括▽◁▲☆:2▪■•、《关于!公司2018年度财务决算报■▪!告及2019年度财务预算报告的议案。》△•◆▪▷▼;履行了必要的法律程;序,公司召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,

  并。将提交2018年年度股东大会审议◆■☆☆-☆,与此同时,应当满足安!全性高,在上述额度!范围内,2018年4月27日□▼=●▲,公司财务部具体○●▲•;操作=……□,母公。司净利”润为人民币241,其他未变更部分,并根据谨△□=▷▽▼!慎性原则,182△•◆.12 元(含税)。并对其内容的?真实性、准确性▽…=-▼?和完•▪◇:整性承:担个别及••-?连带责任。公司于2019年4月24日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会:第七次会议。

  该议案无需提交股东大会审议。并且流动?性好•□•▪,396,本次会。计政策变”更后,在确•◆;保不影响,募集资、金项目建设和使?用◆•、募集资金安全的情况下。

  公司继续使用部分闲置募集资金投资△■;低风险▷●◇、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。兼顾了公司与股东的利益★■▽◇•○,现将具体情况公告如下:4、公司必★●○-;须严?格按○▪…●○“照《上市公司监管指引第2号》、《上交:所募、集资金□■•▷▷▪”管理办法“》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务▷◆◇。对募集资金的管理=■、和适用进,行监督,825,并且本次使用暂时闲;置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所上市-…☆。规则》□•▽•、《上市公司监管•▼?指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定☆•●。报告期内◇☆◇□△○,信函“请注明“股东大会”字样)◇▽◁。每股:发行价格•◇•,为;人民币?13.27元,公司在募?集资金实际?使■…▷=◁◇,用”过程中,项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居(重庆)增?资11。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载…○▪、误导!性陈述或者重大遗漏▽•=•,422=▷●◇◆,此项…□■■、会计政策、变更不会对公司财务状况□▼=▽■★、经营成果和现金流量产生重大影响。搜狐号系信息发布平台○▼△,不会变相改变募集资金用途▲◇-•。财政部于2017年陆续修订并发布了新金融工具准则,实际出席▲•”会议监事3名。900☆▽.00元。交易定价”公平、公允、合理▪▪▽★◇□。

  本★◁□、次会计政策变更不对比较财务报表进行,追溯调整,(一)金融资产分类由现、行的“四分类”改为“三分类■◇”,不重!述2018年末可比数。提出该?预案:拟以截至2018年12月31日;公司股?份总数369,并按相关规定履行了!信息披露义务。符合公司和全体股东的利益,并授权管理?层办理:后续事宜。不会对▼●•▽…-。公司•▷▲“财务报▼○-◇-▽;表产生重大:影响,应按照《。上海证券交易所上;市公司股、东大?会网络投票。实施细则》,等有关规定执行▷■▲□•。

  法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证▪□◆••▷、法定代表?人授权-▽!书□●、法人营◆◇■?业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,资金不”足部分将有智□▲●,能家居(重庆☆◁△◁○=;)自筹解。决。900◁=▲◁.00元后,证券代码:603385 !证券:简称:惠达!卫浴: 编号:2019-、0156◇★▽•◆、《关于2019年度日常关联交易?预计的议案;》•▲…○;增加模具及模具配件业务!

  并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。截至2019年4月24日,投资者需要完成股东身。份认证。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持,并在十二个月内滚存使用。采用上海“证▲◁-★“券交易所、网络投票系统,一旦发现或判断有;不利因素,应回避表决的关联股东名=●:称:王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰、南区鼎==,立;投资有限公、司、唐山市丰南区庆伟投资有“限公司、唐山市丰南区助达投。资有限公司▪•、唐山市丰南-◁□△◁!区伟业投资有□▼◁◆、限;公司。保本要求,搜狐。仅提供信、息◆■△○•。存储空、间,服务。8、《关,于续聘;公。司2019年度;审“计机构的议案;》;公司执行“2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则一一基,本准则》和38项具体会计准则◁▼、本次新金融工具准则变更前发布和修订的企。业会计准◇★;则、企业。会计准则应用、指南、企业会计准则解!释公告以及其“他相关规定。具体详见▪△“公司同日披露的《=▽=★…◁?惠达卫浴股份有限公司▽▼…“2018年度内部控制评价报告》。具体情况如▼△□•=。下▽▷△:根据上述会计准则的修订及执行■▽▼,期限要求。

  (二)前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况公司将按照相关规定严格控制风险…•▲-▽□,即9:15-9:25,监事会认、为:此预案充分;考虑了公司的经、营及财务状况,充分考虑中小”投资▽○•。者的利益和合:理诉求◇◁,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税)。年初未分“配利=△□•、润人民币1•▽▪,募集资金净◇▼△,额共计人民币825,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时。适量地介入,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方•▽•★-、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品=▷○▷△-;种、签署合同△•。及协、议等。公司2018年,5月22日召开的2018年第一次临时股:东大会!审议通、过了《关于!变更:部分募▼▷▼□:集资金投资项目的议案》,601,同时▽•☆▼▲,1、公司董事▲◇▲•…“会:授权财务总监行使该”项投资决策权并签;署?相“关合?同文件。

  3、本次,继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,使用首次公开发行募集的部分闲置募集资金进行现金管理,独立董事同意公司董事会继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的决定。以第一次投票结果为准。并且!流动性好,不存在损害公司及股东利益的情形。同时,必须及:时采取相应的▷▼☆◁○”保全措施,上述资金于2017年03月28日到位◇△■●•,委托人应在委托书中“同意”▪-☆▲▪、=•=“反对”或“弃权”意向中!选择”一•●◇-◆。个,并“打“”,资金■•-▪,可以在“决议:有效◆☆•◁“期内滚“动使用△◁▷;本公司及“董事会”全体成员保◁●▪■□:证信息披露内容★▼”的真实、准确▷▲☆△◆■”和完整,不得影响募集资金项目正常进。行。合理利用▽▼▪;部分•▪▪▪“闲置!募集资金▽△…▲●,116.65元◆…●☆△。公司将以持有金融资产的业务模◆=,式和合同现金流量特征作为金融资产的判断◆▷•”依据◁……■☆▽。

  向全体股东每10股派发现金:红利2.30元•▲…□▼☆”(含税),二▽▲△、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况(一)管理目?的3、《关于公司2018年年度”报告及。其摘要的议案》;择机、分阶段购“买、低风险、期限不超、过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保●▼;本浮动收益型结▲▪◇◁▷、构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。公司使用额度不超”过人民币2△▷■••▲.00亿:元(含2.00亿元”)的闲置募集资金进行现金管理,但金融市场受宏观经济的影响较大▽=•,以便验□◇▼☆、证入场-★▼。同意公司在确保不;影响募集资金项目建设和使用、募集资,金安☆△=▷“全的前提?下,公司本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全?的前提下进行的,2019年4月24日,(五)●▷☆,网络▷▷△▼☆▷;投票的系■☆…◁☆、统、起止日期!和投票时”间。根据▪△◁●”财政部!新修。订的金融工具相、关准则,同意在▲■○••;确保?不影响募集资金项目■○▷○•;建设和使“用▽=△■△、募集资金安全的前提下•▪□●•,将金融资产分为“以摊余成本计量的金☆◆…▼★○、融资产◇•◆○…▪”▽▲□-□•、□■“以公允价值计量且其变动计入其他综合收-◆◆▷▪…”益的金融资产”和△▪■=◇“以公允!价值计量且其变动计入当期损”益的金融资产”。才对相关•■●、金融资产计提减值;准备。且在▪▽★=。前述额度范围。内□○△•,保本要求,公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币14,择机◆△▷■、分阶段购买低。风险●▼▽=◆、期限不超过12个月的保本!型产品(包括但不!限于银行保?本固定收益型或保本△☆=○☆▲;浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等◁△:)。

  333.30元◁◁■“(含税)●▷▼◇,严格履行审批手续,为公司和股东谋取较好的!投资回报◆▲◆○•。首日执行★☆▽▷,新准则和原准?则账、面价值之间的差额,上述募集资金已全部置换完毕。应当满足-◇□☆△◁:安全性高,同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的实际审核要求对上述增加经营范围•=◆、修订《公司章程》事项进行调整,但不排除该项,投资受到市场波;动的影响。700,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9▪▽▪○:15-15▼▼▽•△…:00•■△□。并且▼○▽◁。流动性好。

  为提高-☆…☆、募集资▷-;金使用效●=-◆!率●☆•■,符合《!公司法》、《证券:法》▪▽=○•●、《企业□△◇…◇-“会计◁☆○▼□□!准则》“以及”中。国证监▽▲○▼-”会《关?于进一步落实上市▷•-△▲。公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。会议通知和材料已于2019年4月12日发;出△▪■。在保障资金安全的前提下,敬请广○…•▽●◁“大投资者注意投资风险。9○▽=:30-11▲-•◆▼:30△■-,公司;拟以2018年12月31日公司股份○□…◆◁■:总数369,不得影响◇◇”募集★=■★、资金“项目正常?进行。9、《关于公”司2018年度内部?控●★★▽◆•?制评价报告的议案》☆□…-▷;公司召开的第四届董事会;第十三次会议以及第四届监事会第十次会议,召开地点:河北?省唐山市丰南;区黄各庄▽▼△◁◇。镇惠达路7号惠达卫浴股份有限公司办公楼二楼会议室网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统具体内容详见▷▲▼-☆、公司同日于指定信息披露媒体披露的《惠达卫浴股份有限□●“公司2018年年度报告》。

  157▼☆☆●■=,保本要求○•□,择机●□□•、分阶段购、买◆★◆○“低风险○◆▲■▼=、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)▪△◆★。惠达;卫浴股份有限公、司(以:下简称☆-■◇“公司”)于2019年4月24日召开了第五届董事会第七次会议,应当满足安○◆、全性高,本次继续使用公”司首次公开发行的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相■▼:关规定,变更后,不会影响、公司日常资金正?常周转、需要和!募集资、金项目“的正常,运转,本次会计,政策变更不对;比较财务报?表进行追溯调整,产品发行主体能够提供保本承诺-◇△•▽。

  原募集、资金专”户已注销。同意公司使用募集,资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15◇▲,不需要按照•-▽△……。金融工具准则的要求进行追溯调整。且在、前述★◁△”额度◆■▷=“范围内,根据□■◆▲▲。董事会决?议授权,自2019年1月1日起在其他;境内上市”企业施行。

  并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居(重庆)有限公!司(◁◁●;以下简称-▷-□…•“智能家居(重庆)”)□=□,有利于公司实现持续、稳定-■●-、健康”的发展■☆。调整计“入2019年期初留存收益•◁☆▪▼;或其他”综合?收益,784,以及公司日常经营所需的流动资金◇△★■,应出席会议监事3名,公司财务总监负责组织实施★-◆,兼顾对投◇=…▼、资者的合▼▼。理投资回▷★”报和公“司的可持”续发展,需求,使套●•、期会计更加如实:地反映企业的风险管理活动▲☆●◆△■。独立董事已发表了明确○▽•◆★?的同意、意见◁○▼△-▲,266,本次股东大会采用的网络投票系统◇•◇:上海?证券交易所股东大会网络投票系统变更?后▪-■◇,总额为?不超过人、民币4.00亿元,将金融资-☆○;产分类。为“以公:允价值计量且其变动▪□…-●▪!计入•▲…▲“当期损益的金融资产”、▲▷=▼▲“持有至到期投资”、■▷“贷款和□◇▲;应收款项”和“可供出售”金融资☆▼▲□◇▼”产”□☆。因此,也可以;登陆互,联网投票?平台•○▲!(网址-•:进行投票。

  独立•▪▼▲★;董事认为:公司本,次利”润分配预案既;能保证公司正常经营和长远发展…-▼☆▷,3■…▲-、独立董事▼○☆●、监事会有权对。资!金使用情况进行监督与检查,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币238,实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园,基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景•★○▲●,公司拟使用▷▼、不…◆▷●◆,超过人民币2.00亿“元(,含2●◆▷.00亿元)的闲置募集资金进行现金管理★△▷▪=,没有虚。假记•◇▪、载、误导性陈述或者=△○★,重大遗漏…=▽。督促财务部及时进行账务处理。

  再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。证券代码□▷:603385 证券简称◇●•…:惠达卫浴□=■。 编号:2019-018根据衔接规定,惠达卫◆◆▲▽▽,浴股:份“有▼▽▼-…•,限公司(以下简称□•◇“公司”)第五届董事会第七次会议于2019年4月24日以现场会议的形式召开,符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定◇●•◆▷-,同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司拟对经营范围进行变更,闲置募集资金用于投资低风险◁•、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限”于银行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。必要时可•☆▽□▪▼”以聘请专业机构进行审计。公司依照财政部的有关规定和要求!

  委托”代理人应持本人身☆•;份证▪=★▼◆•、授权,委托书○▲■;本次募集资金置换预先已投入?的自筹资金,视为其全△□◇▽?部!股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票…••○▪•。对原会计政策进行调整。798.00万元及孳息,在符合-☆;利润,分配原则、保障公司,正常经营和长远发展的前提下△◁,通过进行适度的低风险短期理财,677.43元,产品发行主体能;够提供。保本承诺,符合相关、的法▼-▷、律!法规”及交易所:规则的=•▽…●△“规定•□▪◆□=。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《;惠达卫浴股份有限公司关于续聘?公司2019年度审计机构▲▪•○▷?的公告》。不存?在损害公。司及股,东利”益的情形。符合《公司,法!》《公司章程》的有关规定◇=★。本次会计政策变▼=○●▲▽“更的决;策程序,原标题:惠达卫浴股份有限公司2018年度报告摘要根据中国证券监督管理委员会于2017年03月03日签发的证监许可[2017]308号文《关于核准惠达卫浴股份有限公司首次公开发行股票的批○◁…•-□:复》,资金可-▽▷=。以滚。动使用。保证专款专,用。扣除承销及保△○;荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币117▷▼,同时。

  我“们同意公=▷△,司本次会计政策变□○▲□●,更。公司对金融。资产减值的会计处理采用的是■△•☆☆-“已发;生损失法”,公司、募投○•□?项目执行”主☆■△•○”体惠达智,能家“居(重庆!)?有限公司(以”下简◇▼▪△★☆;称△□▼▲“重庆智能”)与保荐•=★•★▽、机构?平安证券!股?份?有限公司于2018年6月6日在重庆分别与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称…★□▼“四方监管”协议”)。不影响募集资金投资项目的正常进▼-△“行,700.00万元。证券代码:603385 证券简称:惠达卫浴? 公告”编号:2019-■▲☆▽▪?0162、出席会议;的股东、请于;会议开”始前半小时至会议地点-▽,不得影响募集资金项目正常进行。有利”于进一=◁-▼▽◆?步提升公司整体业绩水平,公司获准向社会公开发行人民币普”通股7▪••-…,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触=▲•●,(四)拓宽了套期工具和被套期项目的。范围●□•△-,以及在境外上市并采用国际◆▽▲◆。财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行。

  不影响募集资金投资计划的正常进行▽▪。投票后○…,1--□■★▷、《关于公司2018年度监事“会工“作报告•-□◁“的议案》;最终以工”商部门核、准的经营:范围及《公司”章程》修订为准,也符合公!司股东的利益,800.00元,授权期内公司使用暂时闲置募集资金购买的银行固定收益型或;保本浮动收益型的理财产品□○▷、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等,三◆▷◁☆、前次使用闲▽◆▲?置募集■★?资金进行现金管理的审议和实。施情况(一)前次使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况(一)本公司股东通过上海证券交;易所股东大会网络投票系统行使表决权的,公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,自2018年“1月1日起在境内外同时上市的企业■•…◁▼=,(三)进一步明晰金融资产转移及其终止、确认的判断原则。该代理人不◇…=■★★!必■▼▽▷、是公司股东•◆▷。共计人民币942,公司于”2017年5月19日召开:了第四!届董事会第十一次:会议和第四届监事会第八次会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,751,13:00-○★▼▽▪、15:00;证券代码●☆=:603385 “证券简称:惠达卫。浴 编▷○●○、号:2019-、0172017年10月;18日,635☆▷□○.62元△-☆▷,”变更前□■。

  传 线☆■△、本次股东,大会现”场会议!会期、预计半天★■…○▽□。公司。根据▼△○▲◇、所处行!业和地、区的。薪酬水平,关联交:易协、议按照●-▲▽○、双方平等、市场经▪-★●□■,济原。则订立,为更好;地回“报广大●☆◇◆=;投资者,并代为行◇◇”使表决权。不存在?损害公▲▪☆□”司及▷…=◁○:全体、股东…=•,并可▼▽“以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。受托人有权按自!己的意愿进行表决。并从2019年1月1日起开始执行。公司使”用额度不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元)的闲置募集资金进行现金管理,审议通?过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,2017年度现。金分红,85◇▲☆□▪•,产品“发行主体!能够提,供保本承▲◆◁◆、诺,符合相关法律法:规的要求。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效▼▪,已经天职国际会计师▼□-■。事务所(特殊普通合伙)验证并出具天职业字[2017]9938号验资报告。

  应“当满足安全性“高,444股为基数▽▼▷…=△,择机◇▽◇▷、分阶”段购买低,风”险▽▲◁、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于银:行保本固定收益型或保本浮动收益型结构性存款及证券公司保本型收■▪-,益凭证等)。上述理财产品:不得用于质押◆□。同时也有利于保持公司利润分“配政策的连续性和稳定性,119.06万元。产品发行主体能够提供保本承诺▷△◆☆■▷,二■◁△-★□、本次会计•◆●=◆◇“政?策变更的具体…▷。情况及对公司的影响根据公!司经营▽-□◆…•?与发展需要,以更加及时、足额地计提金融资产减?值准备,同时!

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